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Antiriciclaggio di Denaro

CmsTrader deve rispettare l' Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Cth) (AML/CTF Act). Facendo richiesta di aprire un conto con CMSTrader devi accettare le seguenti condizioni:

  • garantisci che rispetti tutte le leggi e regolamentazioni relative all'antiriciclaggio di denaro, incluso ma non limitato all'AML/CTF Act, e le sue leggi associate (promulgate di tanto in tanto);
  • non sei a conoscenza e non hai motivo di sospettare che:
    • il denaro utilizzato per finanziare il deposito nel tuo conto deriva o deriverà da riciclaggio di denaro o altre attività considerate illegali secondo le leggi vigenti, oppure considerate proibite da convenzioni o accordi internazionali (“attività illegali”); oppure
    • il ricavato del tuo investimento nel Fondo sarà usato per finanziare attività illegali; e
  • accetti di fornirci ogni informazione che potremmo ragionevolmente richiederti per rispettare tutte le leggi vigenti e regolamentazioni relative alla lotta al riciclaggio di denaro.

Annuncio importante relativo al trasferimento internazionale di denaro

CMSTrader ha cancellato dei commenti postati dai sui Clienti su diversi forum sul Forex, su siti web e blog relativi ai metodi per il trasferimento di fondi tra diversi conti di CMSTrader.

Questo per notificare che, per limitare e gestire il rischio potenziale di riciclaggio di denaro da parte di CmsTrader, i trasferimenti interni tra Clienti di CMSTrader sono permessi unicamente per motivi di trading
CmsTrader controlla l'attività di trading di ogni Cliente, e si riserva il diritto di bloccare un eWallet e/o conto di trading, e proibire qualsiasi attività, inclusa ma non limitata ai prelievi, a sua totale discrezione, nel momento in cui CmsTrader ha motivo di credere che i trasferimenti interni del titolare del conto infrangono la legge e le Politiche di CmsTrader a riguardo del riciclaggio di denaro e dell'antiterrorismo, e che tali movimenti non sono riconducibili a motivi strettamente legati al trading come espressamente stipulato qui sopra.

Dopo aver bloccato il conto sospetto, CmsTrader condurrà un'indagine interna del conto sospetto per un periodo non inferiore ai 180 giorni, informando le autorità competenti di tale situazione.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Between 74-89% of retail investor accounts lose money when trading CFDs. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.