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Lutte contre le Blanchiment d'Argent

Il est requis que CmsTrader respecte l'Acte de Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme de 2006 (Cth) (AML/CTF Act). En vous inscrivant pour un compte auprès de CmsTrader, vous êtes tenus d'accepter les termes ci-dessous :

  • vous garantissez que vous vous conformez à toutes les loi et règlements applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, y compris mais sans limitation l'Acte AML/CTF et les régulations associées (en vigueur à tout moment) ;
  • vous n'êtes pas en connaissance et n'avez pas raison de penser que :
    • l'argent utilisé pour financer le dépôt sur votre compte a été ou sera dérivé de ou lié au blanchiment d'argent ou autre activité jugée illicite en vertu des lois ou réglements applicables, ou autrement interdite par toute convention ou accord international ("activités illégales"); ou
    • les revenus de votre investissement dans le Fonds seront utiliser pour le financement d'activités illégales; et
  • vous vous engagez à nous fournir dans les plus courts délais toutes les informations que nous vous réclamons raisonnablement afin de nous conformer aux lois et réglements applicables à l'égard de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Annonce Importante Concernant les Virements Internes d'Argent

CmsTrader a détecté des commentaires de ses clients sur les forums Forex, sites web ou blogs concernant les moyens de transfert d'argent entre les comptes CmsTrader.

La présente est pour vous informer que pour des fins d'atténuation et de gestion de risques potentiels de BA/FT auquels fait face CmsTrader, les transferts internes entre clients CmsTrader sont autorisés à des fins de trading
CmsTrader surveille les activités de trading de tous ses Clients et se réserve le droit de bloquer un eWallet et/ou compte de trading et de prohiber toute activité, y compris mais sans se limiter aux retraits à sa seule discrétion si CmsTrader a des motifs raisonnables de croire que les transferts internes du titulaire du compte enfreignent la législation et les Politiques de Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme et/ou ne sont pas reconnues par CmsTrader comme étant utilisées à des fins de trading, tel que stipulé ci-dessus.

Suivant le bloquage du compte suspect, CmsTrader procédera à un examen interne du/des compte(s) suspicieux pendant au moins 180 jours et informera les autorités compétentes du problème.

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