Anti blanqueo de dinero

CMSTrader está obligado a cumplir con la ley Anti Blanqueo de Dinero y Contra el Financiamiento de Actos Terroristas 2006 (Cth) (AML/CTF Act). Al aplicar para hacerse una cuenta con CMSTrader usted está de acuerdo con los siguientes términos:

  • Usted garantiza que cumplirá todas las leyes y regulaciones aplicables contra el blanqueo de dinero, incluyendo pero no limitándose a la AML/CTF y leyes y regulaciones asociadas (aplicadas de tiempo en tiempo);
  • no tiene razones para sospechar que:
    • su dinero se usa para fundar el depósito de su cuenta o que sea dervado de cualquier tipo de blanqueo de dinero o por actividades consideradas ilegales bajo las leyes aplicables o las regulaciones, o prohibidas bajo cualquier convención o tratado internacional como "actividades ilegales"; o
    • los procedimientos de su inversión de fondos se están usando para financiar actividades ilegales; y
  • está de acuerdo de proveernos toda la información que requerimos para poder cumplir en la aplicación de leyes y regulaciones contra el blanqueo de dinero.

Anuncio importante sobre las transferencias monetarias internas

CMSTrader ha detectado comentarios hechos por clientes en varias plataformas de Forex, páginas web o blogs sobre las maneras en las que las cuentas de CMSTrader transfieren dinero.

Esto es para informar de que para mitigar y administrar el potencial ML/TF de riesgos por los que pasa CMSTrader, las tranferencias internas entre los clientes de CMSTrader se permiten por propósitos comerciales.
CMSTrader controla la actividad comercial de cada cliente y se reserva el derecho de bloquear una eWallet y/o cuenta comercial, y prohibiar cualquier actividad incluyendo, pero no limitándose a, retiros de dinero; con la discreción de si CMSTrader tiene razones de peso para suponer que las transferencias internas del propieetario de la cuenta están rompiendo la ley y que las políticas de CMSTrader contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo no se cumplen, o si CMSTrader se usa por algo más que para propósitos comerciales como está estipulado más arriba.

Tras bloquear la cuenta sospechosa, CMSTrader debe hacer una revisión interna de la cuenta sospechosa durante no menos de 180 días, e informar a las autoridades correspondientes del problema.

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