Download AppDownload AppClose

ПОЛИТИКА ПРОТИВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

CMSTrader требуется соблюдать Акт против отмывания денег и финансирования терроризма 2006 г. (ОД/ФТ). Отправляя заявку на открытие счета на CMSTrader, Вы соглашаетесь со следующими условиями:

  • Вы гарантируете, что Вы соблюдаете все законы, призванные противодействовать отмыванию денег, включая, но не ограничиваясь Актом ОД/ФТ и сопутствующими правилами (периодически меняющимися);
  • Вы не знаете и не имеете оснований подозревать, что:
    • деньги, используемые для внесения депозита на Ваш счет, были или будут получены или связаны с любым видом отмывания денег или других видов деятельности, призванной незаконной (в соответствии с действующим законодательством) или запрещенной любой международной конвенцией или соглашением (незаконная деятельность);
    • прибыль от Ваших инвестиций будет использоваться для финансирования незаконной деятельности;
  • Вы соглашаетесь незамедлительно предоставить нам всю информацию, которую мы обоснованно запросим в целях соблюдения всех применимых законов и правил, касающихся борьбы с отмыванием денег.

Важное объявление относительно внутренних денежных переводов

CMSTrader обнаружил на различных форумах Forex, веб-сайтах или блогах комментарии, размещенные Клиентами о путях передачи средств между счетами CMSTrader.

Следует иметь в виду, что в целях снижения и управления потенциальными рисками ОД/ФТ, с которыми сталкивается CMSTrader, внутренние переводы между Клиентами CMSTrader разрешены ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в торговых целях.
CMSTrader следит за торговой деятельностью каждого клиента и оставляет за собой право блокировать электронный кошелек (eWallet) и/или торговый счет, а также запретить любую деятельность, включая, но не ограничиваясь снятием средств по своему усмотрению, если CMSTrader имеет основания полагать, что внутренние переводы владельца счета являются нарушением с закона, политики CMSTrader против отмывания денег и финансирования терроризма и/или в случае, если CMSTrader заподозрит, что эти средства не используются в торговых целях.

После блокировки подозрительных счетов CMSTrader проведет внутреннее расследование подозрительного счета (счетов) в течение не менее 180 дней и проинформирует о проблеме соответствующие службы.

 
 
EmailChatCallback